ngân hàng mỹ rửa tiền

Nhằm thu lời bất chính, chủ tiệm vàng Đức Long chấp nhận làm mắt xích trong việc giao, nhận và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, cho đường dây "rửa tiền", chuyển tiền xuyên quốc gia. Liên quan đến đường dây tội phạm Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan tiệm vàng...

Ngân hàng TD Bank của Mỹ, một trong 10 ngân hàng lớn nhất nước này, là ngân hàng đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ nhận tội âm mưu rửa tiền, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết hôm thứ Năm. Ông Merrick Garland nói với các phóng viên hôm thứ Năm: “Ngân hàng TD Bank là ngân hàng lớn nhất...