rửa tiền

Website Bộ Công an cho biết" Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định...

Nhằm thu lời bất chính, chủ tiệm vàng Đức Long chấp nhận làm mắt xích trong việc giao, nhận và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, cho đường dây "rửa tiền", chuyển tiền xuyên quốc gia. Liên quan đến đường dây tội phạm Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan tiệm vàng...